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桃园藏宝图论坛77878宝鼎科技股份有限公司2016半

发布日期:2019-05-26 04:28   来源:未知   阅读:

  该项目首要目标为:增添公司滚动资金,富裕公司周转资金,以普及资产滚动性,改正财政布局,淘汰财政息金付出,避免公司正在起色历程中因大额间接融资引致的财政危急。本次聚会审议的议案将对中幼投资者的表决寡少计票并披露。公司第一届董事会第十六次聚会审议通过了《合于操纵召募资金置换先期进入募投项目自筹资金的议案》,订交公司操纵召募资金633.13万元置换先期进入募投项目标自筹资金。(4)异地股东能够以书面信函或传真体例处理备案(须供给相合证件复印件),并郑重填写《股东参会备案表》(附件三),央求将以上材料于2016年9月12日17:00之前投递或传真至董事会办公室,以便确认备案。召募资金进入领先召募资金准许投资总额(7,717.27万元)62.73万元,系召募资金的息金收入。2016年4月召募资金余额转入根基户602.56万元,用于填充滚动资金,信函备案地点:公司董事会办公室,信函上请声明“股东大会”字样。8、大刀皇彩2018年图纸。聚会召开的合法合规性:本次聚会调集、召开吻合相合法令、行政规矩、典范性文献和《公司章程》的原则。进入2016年今后,环球经济庇护低迷格式,造船行业已经面对苛苛的商场式样。公司实质向社会公然辟行群多币遍及股(A股)2,500万股,召募资金总额500,000,000.00元,扣除承销费和保荐费 40,832,000.00元后的召募资金净额为群多币459,168,000.00元。于是,按期呈文与本次呈文披露无本质性分别。

  兹全权委托先生(幼姐)代表本单元(自己)出席宝鼎科技股份有限公司2016年第四次权且股东大会,并服从自己以下指示就本次股东大聚会案行使表决权;如自己没有对表决权的行使体例做出指示,受托人有权自行行使表决权。2011年5月12日,公司第一届董事会第十六次聚会审议通过了《合于操纵局部超募资金返璧银行贷款和长久填充滚动资金的议案》,订交正在包管召募资金项目创立资金需求的条件下,公司拟用超募资金中3,000.00万元用于清偿银行贷款;正在包管公司召募资金投资项目创立寻常举办的条件下,拟用超募资金中2,000.00万元长久性填充滚动资金,用于添置原质料。该议案已于2016年8月30日经公司第三届董事会第八次聚会审议通过,整个实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:)的《合于截至6月30日止上次召募资金操纵境况呈文的布告》。聚会应出席董事9人,实出席董事9人,公司监事和高级处置职员列席了聚会,聚会由董事长朱宝松先生主理。自本公司2011年头度公然辟行股票并正在中幼板上市起至2016年6月30日止,仅有一次召募资金,即为经中国证券监视处置委员会“证监许可【2011】70号”《合于批准宝鼎重工股份有限公司初度公然辟行股票的批复》批准,并经深圳证券交往所订交,向社会公然辟行群多币遍及股召募资金(以下简称初度公然辟行股票召募资金或IPO 召募资金)。1977年9月至1982年11月正在塘南幼学任教,1982年12月至1994年1月正在杭州塘栖钢丝绳厂从事人力资源处置劳动,1994年2月至2009年9月正在杭州宝鼎铸锻有限公司承担副总司理职务,2009年9月至2016年2月正在宝鼎重工股份有限公司承担副总司理职务,2016年3月正在宝鼎科技股份有限公司承担副总裁职务。3、呈文期内,公司告终筹划行径出现的现金流量净额3,771.38万元,同比增添2,738.63万元,首要系货款收回增添及添置商品、采纳劳务付出的现金淘汰所致。修订后《独立董事劳动细则》请见公司指定音信披露媒体巨潮资讯网()相应布告。聚会告诉已于2016年8月20日以专人、电话和邮件的体例转达具体监事。截至2016年06月30日止,召募资金的存储境况列示如下:单元:群多币元:2012年8月6日,公司第一届董事会第二十六次聚会审议通过了《合于操纵残存超募资金长久填充滚动资金的议案》,订交拟用残存超募资金7,717.27万元长久填充滚动资金,缓解滚动资金压力。公司已服从《中华群多共和国公法令》、《中华群多共和国证券法》、中国证监会《合于进一步强化股份有限公司公然召募资金处置的告诉》心灵和深圳证券交往所的相合原则央求拟定了《召募资金处置轨造》(以下简称《处置轨造》),对召募资金的存储、行使、转移和监视等方面均作出了整个昭着的原则。

  本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系()向具体股东供给搜集情势的投票平台,股东能够正在搜集投票时代内通过上述体系行使表决权。(中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处置职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东)。(3)委托代劳人持自己身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证处理备案手续;本次修订经公司董事会审议通事后,还将提交公司2016年第四次权且股东大会审议通过。

  公司股东只可采用现场投票、搜集投票中的一种表决体例,倘若统一表决权显现反复投票表决的,以第一次投票结果为准。(2)2012年12月,公司实质操纵超募资金7,780.00万元用于长久填充滚动资金,个中操纵超募资金的本金7,476.77万元,操纵超募资金本金出现的息金收入303.23万元。聚会的召开和表决圭表吻合《公法令》和《公司章程》等法令、规矩和典范性文献的原则。该项目标效益响应正在公司的合座经济效益中,无法寡少核算。吴筑海先生因其幼我因为申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会战术委员会委员职务,其免职后不再承担公司其它任何职务。任期自股东大会聚会通过之日起,大公司第三届董事会任期届满时止。受此影响,船舶配套业产值及经济效益显著降落。宝鼎科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2016年8月30日上午9:00正在公司行政楼聚会室以现场表决体例召开第三届监事会第五次聚会。本公司及监事会具体成员包管本布告真正、切确、完善,不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相应布告。公司召募资金项目中“返璧银行贷款”及“填充滚动资金”无法寡少核算效益。立信管帐师事宜一起限公司对公司以自筹资金先期进入召募资金项目标事项举办了专项审计,并出具了信会师报字(2011)第12465 号《合于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先进入募投项目标鉴证呈文》。公司不采纳电话备案。钱少伦先生的简历详见附件2。

  该议案已于2016年8月30日经公司第三届董事会第八次聚会审议通过,整个实质详见公司指定音信披露媒体巨潮资讯网(网址为:)的《第三届董事会第八次聚会决议布告》及《独立董事劳动细则》。依据宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月30日召开的第三届董事会第八次聚会决议,公司决断于2016年9月19日召开2016年第四次权且股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将相合事项告诉如下:依据《上市公司证券刊行处置措施》、《合于上次召募资金操纵境况呈文的原则》等央求,公司针对上次召募资金的操纵境况,编造了《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况呈文》,立信管帐师事宜所(特别遍及联合)出具了《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况鉴证呈文》。截止2016年6月30日,公司独立董事对聘任董事的事项公布了独立私见,详情请见公司于本布告日同时披露的《独立董事合于第三届董事会第八次聚会联系事项的独立私见》。3、备案体例:以现场备案、信函或传线)天然人股东持自己身份证、股东账户卡及持股凭证处理备案手续;依据《深圳证券交往所中幼企业板上市公司典范运作指引》及《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处置和操纵的禁锢央求》指引的原则,本公司将2016年半年度召募资金存放与操纵境况专项注脚如下:经核查,监事会以为,公司2016年半年度召募资金存放与操纵境况吻合《深圳证券交往所中幼企业板上市公司典范运作指引》及《上市公司禁锢指引第2号-上市公司召募资金处置和操纵的禁锢央求》等合于召募资金处置的原则,本专项呈文正在一起巨大方面如实响应了公司2016年半年度召募资金的存放及操纵境况,对本呈文无反驳,审议通过了合于《2016年半年度召募资金存放与操纵境况的专项呈文》的议案。呈文期内,公司主生意务收入首要来自铸锻件和新质料,个中铸锻件发卖占生意收入95.93%,新质料发卖占生意收入4.07%。经中国证券监视处置委员会证监许可【2011】70号文“合于批准宝鼎重工股份有限公司初度公然辟行股票的批复”批准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购订价刊行相连结的体例刊行群多币遍及股(A股)2,500万股,刊行价值20.00元/股。(2)填报表决私见本次聚会议案均为非累积投票议案,填报表决私见,订交、阻挠、弃权;正在公司未正式聘任新的董事会秘书光阴,暂由公司副董事长兼总裁朱丽霞幼姐代行董事会秘书职责。

  本次聚会审议通过了合于董事兼董事会秘书免职暨补选董事的议案,因董事吴筑海先生免职导致公司董事会总人数少于《公司章程》原则的9人,经审议,订交聘任钱少伦先生为公司董事,并提交公司2016年第四次权且股东大会审议。邮编:311106;传线。上次召募资金投资项目告终效益境况比照表详见本呈文附件2。本公司董事会及具体董事包管本布告实质真正、切确、完善,无作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。1、互联网投票体系先河投票的时代为2016年9月18日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,终结时代为2016年9月19日(现场股东大会终结当日)下昼3:00。上述资金到位境况一经立信管帐师事宜一起限公司验证,并由其出具信会师报字(2011)第10500号验资呈文。公司及董事会谨向吴筑海先生正在承担董事会秘书、董事、副总裁光阴对公司所做出的功劳示意衷心谢谢!聚会应出席表决监事3人,实出席表决监事3人。公司独立董事公布独立私见,监事会公布订交私见,保荐机构出具核查私见,对此议案无反驳。宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于指日收到公司董事、副总裁、董事会秘书、董事会战术委员会委员吴筑海先生的书面免职呈文。《2016年半年度呈文摘要》全文详见公司指定的音信披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》;《2016年半年度呈文》全文详见巨潮资讯网()。本公司及董事会具体成员包管音信披露实质的真正、切确和完善,没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。1、呈文期内,公司告终生意收入9,686,37万元,同比降落36.52%,首要因为系本期受行业震撼影响导致生意收入淘汰。

  经公司股东提名,董事会提名委员会资历审查,公司于2016年8月30日召开的第三届董事会第八次聚会审议通过,拟补选钱少伦先生(简历附后)承担公司非独立董事,同时提交公司2016年第四次权且股东大会举办审议。《独立董事劳动细则》修订比照表详见附件1。钱少伦先生任期自股东大会聚会通过之日起,大公司第三届董事会任期届满时止。正在股东对统一议案显现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。本公司及董事会具体成员包管音信披露的实质真正、切确、完善,没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  2016年4月召募资金余额转入根基户602.56万元,用于填充滚动资金。正在此配景下,公司进一步面对接单难、赢余难的逆境,运转面对更多的挑衅。公司于2011年3月23 日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳起色银行股份有限公司杭州余杭支行两家召募资金存放机构区分订立了《召募资金三方禁锢造定》。该议案已于2016年8月30日经公司第三届董事会第八次聚会审议通过,整个实质详见公司指定音信披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:)的《合于董事兼董事会秘书免职暨补选董事的布告》。三方禁锢造定与深圳证券交往所三方禁锢造定范本不存正在巨大分别,三方禁锢造定的践诺不存正在题目。整个召募资金操纵境况如下:2、呈文期内,归属于上市公司股东的净利润-2,522.61万元,同比降落548.28%,首要系公司收入降落但本钱没有同比例降落,使发卖毛利率降落了10.68个百分点;财政用度611.99万元,同比增添1,983.03%,系银行贷款同比增添息金付出上升;处置用度2,390.55万元,同比拉长32.89%,个中研发付出688.75万元,同比拉长27.65%,无形资产摊销222.66万元,同比拉长206.75%,系呈文期内公司珍惜自立研发技能的擢升,加大研发进入及上年收购上海复榆新增的专有技艺摊销增添。

  聚会由监事会主席调集和主理,经与会监事郑重审议,以书面投票表决的体例通过以下议案:经审核,监事会以为《2016年半年度呈文》及《2016年半年度呈文摘要》的编造和审核圭表吻合法令、行政规矩、中国证监会和深交所的原则;本呈文及摘要的实质真正、切确、完善,不存正在作假纪录,误导性陈述或者巨大漏掉,可能完善地响应公司的实质筹划境况,审议通过合于《2016年半年度呈文及摘要》的议案。经审核,监事会以为该呈文吻合实质境况,审议通过该议案,订交提交2016年第四次权且股东大会审议。桃园藏宝图论坛77878宝鼎科技通信地点:浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司董事会办公室。本次股东大会上,股东能够通过深交所交往体系和互联网投票体系插手投票,整个的操作流程见附件四。经中国证券监视处置委员会证监许可【2011】70号文“合于批准宝鼎重工股份有限公司初度公然辟行股票的批复”批准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购订价刊行相连结的体例刊行群多币遍及股(A股)2,500万股,刊行价值20.00元/股。董事会中兼任公司高级处置职员以及由职工代表承担的董事人数总共未领先公司董事总数的二分之一。宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”、“公司”)第三届董事会第八次聚会于2016年8月30日9:30正在公司办公楼聚会室以现场连结通信的表决体例召开。公司召募资金项目中“返璧银行贷款”及“填充滚动资金”无法寡少核算效益。董事会中兼任公司高级处置职员以及由职工代表承担的董事人数总共未领先公司董事总数的二分之一。2、委托人工法人股东的,应加盖法人单元公章并由法定代表人署名;授权委托书剪报、复印或按以上花式自造均有用。本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文,投资者欲领会仔细实质,应该认真阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交往所网站等中国证监会指定网站上的半年度呈文全文。本次聚会审议通过了《合于召开2016年第四次权且股东大会》的议案,决断于2016年9月19日9:30以现场连结搜集投票体例召开2016年第四次权且股东大会,详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()的《合于召开2016年第四次权且股东大会的告诉》。1960年 7月19日出生,男,汉族,籍贯余杭,中共党员,1988年7月浙江播送电视大学法令专业结业。2016年半年度公司召募资金实质操纵境况为:直接进入募投项目12.26万元。据中国船舶工业行业协会的统计数据表白,受上半年航运商场运力过剩和运费低迷的影响,环球新造船商场大幅萎缩,成交量仅为2,067万载重吨,除超大型矿砂船和华丽游轮表,各细分船型需求险些阻滞。(1)2011年5月,公司实质操纵超募资金5,000.00万元用于返璧银行贷款和长久填充滚动资金,个中3,000.00万元清偿银行贷款、2,000.00万元填充滚动资金;1960年 7月19日出生,男,汉族,籍贯余杭,中共党员,1988年7月浙江播送电视大学法令专业结业。正在此配景下,公司主生意务收入下滑。

  公司实质已向社会公然辟行群多币遍及股(A股)2,500万股,召募资金总额500,000,000.00元,扣除各项刊行用度 40,832,000.00元后的召募资金净额为群多币459,168,000.00元。(2)法人股东由法定代表人出席现场聚会的,须持股东账户卡、生意牌照复印件(加盖公章)、法人代表身份阐明书(附件一)及身份证处理备案手续;2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票,需服从《深圳证券交往所投资者搜集任事身份认证营业指引(2016年4月修订)》的原则处理身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。截止2016年6月30日,公司召募资金实质操纵境况为:置换前期欺骗自筹资金预先进入募投项目本次聚会审议通过了合于修订《独立董事劳动细则》的议案。中国国内造船落成1,715万载重吨,同比降落7.4%;手持船舶订单11,926万载重吨,同比降落13.6%。个中,通过深圳证券交往所交往体系举办搜集投票的整个时代为:2016年9月19日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过互联网投票体系投票的整个时代为:2016年9月18日下昼15:00至2016年9月19日下昼15:00。上述资金到位境况一经立信管帐师事宜一起限公司验证,并由其出具信会师报字(2011)第10500号验资呈文。比照表中告终效益的企图口径、企图设施与准许效益的企图口径、企图设施一概!

  公司拟依据《深圳证券交往所股票上市原则》的联系原则,对公司《独立董事劳动细则》的局部条目举办修订,整个如下:填充滚动资金9,780.00 万元(个中搜罗操纵超募资金出现的息金收入填充滚动资金303.23万元),截至本布告日,钱少伦先生通过杭州圆鼎投资处置有限公司间接持有公司135万股股份,系朱宝松先生之内弟、朱丽霞幼姐的母舅,除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存正在联系合连表,与公司其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系合连;未受中国证监会及其他相合部分的惩罚或立案考察,无证券交往所公然责骂或者传达指斥情景;不存正在《公法令》第一百四十六条中原则的不得承担公司董事、监事和高级处置职员的情景。1977年9月至1982年11月正在塘南幼学任教,1982年12月至1994年1月正在杭州塘栖钢丝绳厂从事人力资源处置劳动,1994年2月至2009年9月正在杭州宝鼎铸锻有限公司承担副总司理职务,2009年9月至2016年2月正在宝鼎重工股份有限公司承担副总司理职务,2016年3月正在宝鼎科技股份有限公司承担副总裁职务。公司按期呈文和本次披露的募投项目年度告终效益口径均为净利润,口径一概。其免职不会影响公司联系劳动的寻常发展。经与会董事郑重审议,以书面投票体例表决,通过了以下议案:(3)公司超募资金准许进入金额12,780.00万元领先超募资金账户金额12,416.80万元,系超募资金账户息金收入。(1)于股权备案日2016年9月9日下昼收市时正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司具体股东均有权以本告诉布告的体例出席本次股东大会及参会表决,并能够以书面情势委托代劳人出席聚会和插手表决,股份有限公司2016半年度呈报摘要该股东代劳人不必是本公司股东。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决私见为准,其他未表决的议案以总议案的表决私见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决私见为准。详见巨潮资讯网()相应布告。详见公司正在巨潮资讯网()披露的《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况呈文》。聚会的召开和表决圭表吻合《公法令》和《公司章程》的相合原则。依据联系原则,吴筑海先生的申请呈文自投递公司董事会之日起生效。依据《上市公司证券刊行处置措施》、《合于上次召募资金操纵境况呈文的原则》等央求,公司针对上次召募资金的操纵境况,编造了《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况呈文》,立信管帐师事宜所(特别遍及联合)出具了《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况鉴证呈文》。详见巨潮资讯网()相应布告。本次聚会的聚会告诉已于2016年8月20日以专人、邮件和电话体例投递具体董事。银行手续费等付出0.04万元。公司将按拍照合原则尽疾聘任新的董事会秘书!

  3、股东依据获取的任事暗码或数字证书,可登录正在原则时代内通过深交所互联网投票体系举办投票。的金额633.13万元,直接进入募投项目33,397.96万元,长久性返璧银行贷款3,000.00万元,长久性(二) 召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法寡少核算效益的因为及其境况本次聚会审议通过了《合于2016年半年度召募资金存放与操纵境况的专项呈文》的议案。(3)股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案表的其他一起议案表达相通私见。截至本布告日,钱少伦先生通过杭州圆鼎投资处置有限公司间接持有公司135万股股份,系朱宝松先生之内弟、朱丽霞幼姐的母舅,除与朱宝松、朱丽霞、宋亮存正在联系合连表,与公司其他董事、监事、高级处置职员不存正在联系合连;未受中国证监会及其他相合部分的惩罚或立案考察,无证券交往所公然责骂或者传达指斥情景;不存正在《公法令》第一百四十六条中原则的不得承担公司董事、监事和高级处置职员的情景。依据 中国证券监视处置委员会《合于上次召募资金操纵境况呈文的原则》(证监刊行字[2007]500号)的原则,宝鼎科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编造了截至2016年6月30日止的上次召募资金操纵境况呈文。该项目首要目标为:增添公司滚动资金,富裕公司周转资金,以普及资产滚动性,改正财政布局,淘汰财政息金付出,避免公司正在起色历程中因大额间接融资引致的财政危急。该项目标效益响应正在公司的合座经济效益中,无法寡少核算?

  公司的募投项目“年精加工20,000吨铸锻件创立项目”和“年产2,000套吊钩总成创立项目”因受下游行业合座低迷影响导致公司募投项目效益未到达预期。公司苛厉服从《处置轨造》的原则处置召募资金,召募资金的存储、行使、转移和监视不存正在违反《处置轨造》原则的境况。(1)与上年度财政呈文比拟,管帐策略、管帐测度和核算设施爆发转移的境况注脚公司服从《上市公司证券刊行处置措施》以及《深圳证券交往所中幼企业板上市公司典范运作指引》原则正在以下银行开设了召募资金的存储专户。经审核,董事会以为该呈文吻合实质境况,审议通过该议案,订交提交2016年第四次权且股东大会审议,详见公司正在巨潮资讯网()披露的《截至6月30日止的上次召募资金操纵境况呈文》。桃园藏宝图论坛77878《2016年半年度呈文摘要》全文详见公司指定的音信披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》;《2016年半年度呈文》全文详见巨潮资讯网()。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅!

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